Publication: Blanqueo de capitales: cinco parámetros de reducción teleológica a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
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2020-02-17
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Universidad Complutense de Madrid
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Abstract
El denominador común de la problemática que da lugar al presente trabajo no es otro que la aplicación en sede judicial del tipo penal contenido en el artículo 301 de nuestro Código Penal. Las numerosas encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia son conocidas por todos. Por ello la presente investigación se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar soluciones a algunas de ellas. El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parámetros que permitan una interpretación restrictiva y reduccionista de dicho tipo penal y que, en virtud del estudio conjunto de la doctrina y la casuística, logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, útil, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en España. Para ello, y como venimos avanzando, tras el estudio detallado de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en la materia, hemos extraído cinco aspectos especialmente problemáticos que la literalidad del artículo 301 CP plantea en su aplicación a casos concretos. El análisis de los hechos probados y cómo las teorías jurídicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al supuesto, nos brinda una construcción del delito que no deja de plantear dudas y situaciones cuya solución -como veremos- podría no ser la más adecuada...
The common denominator of the problem that gives rise to the present work is the application in Court of the crime of money laundering (article 301 of the Criminal Code). The large dilemmas in which this crime has placed the scientific doctrine and jurisprudence are already known. Therefore, the present thesis focuses on the study of the sentences pronounced in the matter by the Supreme Court to try to provide solutions. The main object consists on the study of the scientific doctrine and casuistry to bring certain parameters that allow a restrictive and reductionist interpretation of this crime. We have extracted five particularly problematic aspects that the literalness of the article 301 of the Criminal Code raises in its application to concrete cases. The analysis of the proven facts and the adaptation of the legal and criminal theories about money laundering, gives us an uncertain dogmatic construction of the crime that raises solutions that could not be the most appropriate ones...
The common denominator of the problem that gives rise to the present work is the application in Court of the crime of money laundering (article 301 of the Criminal Code). The large dilemmas in which this crime has placed the scientific doctrine and jurisprudence are already known. Therefore, the present thesis focuses on the study of the sentences pronounced in the matter by the Supreme Court to try to provide solutions. The main object consists on the study of the scientific doctrine and casuistry to bring certain parameters that allow a restrictive and reductionist interpretation of this crime. We have extracted five particularly problematic aspects that the literalness of the article 301 of the Criminal Code raises in its application to concrete cases. The analysis of the proven facts and the adaptation of the legal and criminal theories about money laundering, gives us an uncertain dogmatic construction of the crime that raises solutions that could not be the most appropriate ones...
Description
Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Penal, leída el 15/11/2019